Fara Grup, istihbarat temelli saha soruşturmalarını uzaktan araştırmalar ile harmanlayarak yabancı ortaklar hakkındaki bilgilerin doğruluğunu tespit etmeye yönelik ön denetim ve tespit incelemeleri yürütmektedir. Bu çerçevede, çokdilli açık kaynakların yanı sıra mülkiyetli ve yapılandırılmış veri tabanlarını da kullanmaktadır. Araştırmalarımız müşterilerimizin itibarına, ilişkilerine veya finansal ve yasal konumuna karşı tehdit oluşturabilecek potansiyel risklere karşı uyarı görevi görmektedir. Bunun yanı sıra, Fara Grup olarak yürüttüğümüz ön denetim ve tespit incelemeleri müşterilerimizin ABD Yurtdışı Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme Kanunu’na, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) mevzuatına ve yabancı muhataplarını tanıma konusundaki gerekliliklere uymalarına yardımcı olmaktadır.
Fara Group
