Risk: Durum Tespiti

Fara Group, çok dilli açık kaynakların yanı sıra tescilli, aşağılayıcı veri tabanlarını da içeren uzaktan araştırma ile birlikte istihbarata dayalı saha incelemeleri yoluyla yabancı ortaklar hakkındaki bilgileri doğrulayarak durum tespiti yapar. Araştırmamız, müşterileri itibar, ilişkiler ve işletmelerinin finansal ve yasal durumuyla ilgili potansiyel risklere karşı uyarır. Ayrıca, Fara Group’un durum tespiti, müşterilerin ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) düzenlemeleri ve yabancı muhataplarınızı “tanıma” gerekliliklerine uymalarına yardımcı olur.