تجري مجموعة فارا العناية الواجبة من خلال التحقق من المعلومات المتعلقة بالشركاء الأجانب من خلال التحقيقات الميدانية التي تقودها المعلومات الاستخبارية جنبًا إلى جنب مع البحث عن بُعد ، والذي يتضمن مصادر مفتوحة متعددة اللغات بالإضافة إلى قواعد بيانات خاصة. ينبه بحثنا العملاء إلى المخاطر المحتملة المتعلقة بالسمعة والعلاقات والمكانة المالية والقانونية لأعمالهم. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد العناية الواجبة من مجموعة فارا العملاء على الامتثال للقانون الأمريكي لمكافحة ممارسات الفساد الأجنبي ، ولوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ، ومتطلبات “معرفة” نظرائك الأجانب.
ما نقدمه
اراؤنا
DOCEX قراءة النصوص باللغة العربية
التغلب على أوجه القصور في التعرف الضوئي على الحروف
السّمو بعيدًا عن سيطرة القانون
عندما لا تنطبق إجراءات المعيارية لتخفيف المخاطر
النقاط الساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي
التخفيف من مخاطر السمعة
فيروس كورونا يكشف السّتار عن حقيقة الاعتماد على النّفط الخام
الطّلب على المدى الطّويل في إزدياد مُستمر