AML/CFT Soruşturmalarında Yapay Zekanın Dönüştürücü Gücü
Beş yıl önce, Fara Group’un Kara Para Aklamayla Mücadele/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) alanındaki çalışmalarının bir parçası olarak, daha önce ABD Hazinesi tarafından yaptırım uygulanan tasfiye halindeki bir bankayı denetledik. Öncelikli misyonumuz, hem bankanın bulunduğu ülkede hem de uluslararası alanda daha geniş bir finansal sistemin daha fazla kirlenmesini önlemek için toksik hesapları ve ilgili hesap sahiplerini…