معايير مكافحة غسيل الأموال الصارمة في لاتفيا تنذر بمخاطر المصادرة للشركات الأجنبية خطر المصادرة
• تضمنت حملة لاتفيا لمكافحة غسيل الأموال عام 2018 تجميداً لأكثر من نصف مليار دولار مستثمرة في حسابات مملوكة لأجانب. • تم تجميد المئات من الحسابات التجارية المملوكة لأجانب دون الإشارة إلى أنشطة إجرامية كسبب. • تساعد ممارسات مخاطر نزع الملكية لمجموعة فارا في تعديل حالات مصادرة الأصول المدنية غير المشروعة. في التسعينيات ، بدأت…
