القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في تحقيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قبل خمسة أعوام، وكجزء من عمل مجموعة فارا في مجال مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، قمنا بمراجعة حسابات أحد البنوك الخاضعة للتصفية، والذي سبق أن فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات. وتمثلت مهمتنا الأساسية في تحديد الحسابات السامة وأصحاب الحسابات ذات الصلة لمنع المزيد من التلوث في النظام المالي الأوسع، سواء في البلد الذي يقع…