تقع على عاتق كل شركة تقوم بأعمال تجارية في أي ولاية قضائية مسؤولية ضمان عدم استخدام خدماتها وأصولها ومواردها لأغراض غير قانونية. ويمكن أن يؤدي عدم ضمان الامتثال إلى فرض عقوبات قانونية صارمة. تعمل حكومة الولايات المتحدة، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، بنشاط على استهداف الأفراد والكيانات وتعيينهم بسبب تمويل الإرهاب والممارسات التجارية الفاسدة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وقد لاحظنا أن تطبيق العقوبات لردع مثل هذا السلوك في اتجاه تصاعدي. تضم قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص والأشخاص المحظورين لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (SDN) أكثر من 8,400 كيان وفرد. وقد زاد هذا العدد بمقدار 400 شخص في عام 2020 وحده.
توفر مجموعة فارا تحليل مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة لتقييم نزاهة موظفي المؤسسة وعملائها وأطرافها المقابلة، بالإضافة إلى شركاء الأعمال المعروفين لعملائها. إن فريق التدقيق لدينا والأساليب التي يستخدمها معدة خصيصاً للمشاريع في ”المناطق الساخنة“ في العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال خبرتنا في هذه الولايات القضائية، فإننا نأتي بمجموعة فريدة من القدرات في عملية التدقيق.
فرق العمل الموفدة إلى الأمام
تقوم مجموعة فارا بتعبئة فرق العمل الموفدة إلى الأمام التي يتمتع مديروها ومحللوها بقدرات لغوية محلية ومعرفة محلية. إن المتخصصين لدينا على دراية بالمخاطر القانونية والسياسية المتأصلة الخاصة بالأسواق الحدودية. أكثر من نصف موظفينا يتحدثون اللغة العربية كلغة أم ويتواجدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا فنحن قادرون على توظيف المهنيين ذوي المهارات اللغوية أو الصناعية المستهدفة بسرعة حسب ما تتطلبه مشاريع محددة.
هيكلة البيانات
تتمتع مجموعة فارا بكفاءة عالية في معالجة كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة. وهذا يسمح لنا بعدم الاعتماد فقط على المعلومات المهيكلة التي توفرها الأنظمة الأساسية للمؤسسة خاصةً في عمليات التدقيق المالي. نحن نوظف فرقاً من المتحدثين الأصليين لمعالجة وتنظيم كميات هائلة من البيانات غير المنظمة في شكل يمكن تحليله بسهولة. وقد شملت خبرتنا التعامل مع سجلات مالية رديئة الجودة ومكتوبة بخط اليد.
أساليب التدقيق المعززة
تجمع مجموعة فارا بين أفضل الممارسات الدولية والفهم المحلي للاتجاهات السلوكية الإجرامية. تتوافق قوائم تدقيق الحسابات الخاصة بنا مع إرشادات مجموعة العمل المالي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتتضمن عناصر إضافية تساعد في الكشف عن الممارسات الخادعة التي تنفرد بها المؤسسة أو البلد المعني. نحن نستخدم تقنيات علم البيانات التي يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي في تسليط الضوء على سلوك الحسابات المشبوهة وتتبع التدفقات المالية عبر البنوك والولايات القضائية الوطنية.
تحقيقات الطب الشرعي
تقدم مجموعة Fara Group تحليلاً على مستوى الطب الشرعي للشركات التي تشعر بالقلق بشأن المعاملات التي يُحتمل أن تكون سامة في سجلاتها. إدارة المخاطر نقوم بسحب المعلومات من عدد كبير من مجموعات البيانات، بما في ذلك قواعد البيانات الخاصة التي يستخدمها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية. وعند الحاجة، نستخدم مصادر بشرية سرية للتحقق من صحة تحليلنا وإثرائه.
إدارة المخاطر
تتفهم مجموعة فارا كامل نطاق المخاطر التي يتعرض لها العميل والطرف القائم بالتدقيق وتتخذ تدابير تخفيفية لحمايتهما. وتؤدي الطبيعة الأقل تنظيماً للولايات القضائية ”الساخنة“ التي نعمل فيها إلى زيادة مخاطر التدقيق الناجمة عن الأخطاء المتعمدة والسهو، والتي قد تشكل خطراً على أي شخص مرتبط بعملية التدقيق. ونحن نتوقعها ونتصدى لها.