تقع على عاتق كل شركة تعمل في أي منطقة مسؤولية ضمان عدم استخدام خدماتها وأصولها ومواردها لأغراض غير قانونية. يمكن أن يؤدي عدم ضمان الامتثال إلى عقوبات قانونية صارمة. تعمل حكومة الولايات المتحدة ، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، على استهداف وتحديد الأفراد والكيانات لتمويل الإرهاب والممارسات التجارية الفاسدة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لقد لاحظنا أن تطبيق العقوبات لردع مثل هذا السلوك كان في اتجاه تصاعدي. تضم قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 8400 كيان وفرد. زاد هذا الرقم بمقدار 400 في عام 2020 وحده.
تقدم مجموعة فارا تحليلًا على مستوى المؤسسة لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) لتقييم نزاهة موظفي المنظمة والعملاء والأطراف الاخرى ، بالإضافة إلى شركاء الأعمال المعروفين لعملائها. فريق التدقيق لدينا والأساليب التي يستخدمونها موجهة بشكل خاص للمشاريع في “النقاط الساخنة” في العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من خلال خبرتنا في هذه المناطق ، نقدم مجموعة فريدة من القدرات لعملية التدقيق.
الفرق المجهزة
تخصص مجموعة فارا فرقًا لكل مشروع و اللتي يجلب مديروها ومحللوها قدرات اللغة الأم والمعرفة المحلية. إن المتخصصين لدينا على دراية بالمخاطر القانونية والسياسية الكامنة الخاصة بالأسواق الحدودية. أكثر من نصف موظفينا هم من الناطقين باللغة العربية ومقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لذلك نحن قادرون على توظيف مهنيين سريعًا لديهم مهارات لغوية أو صناعية مستهدفة كما هو مطلوب في مشاريع محددة.
هيكلة البيانات
تتمتع مجموعة فارا بكفاءة عالية في معالجة كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة. لا سيما لعمليات التدقيق المالي ، وهذا يسمح لنا بعدم الاعتماد فقط على المعلومات المهيكلة التي توفرها الأنظمة الأساسية للمؤسسة. نحن نوظف فرقًا من المتحدثين الأصليين لمعالجة و
طرق التدقيق المعزز
تجمع مجموعة فارا بين أفضل الممارسات الدولية والفهم المحلي لاتجاهات السلوك الإجرامي. تتوافق قوائم مراجعة الحسابات الخاصة بنا مع إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وتتضمن عناصر إضافية تساعد في الكشف عن الممارسات الخادعة الفريدة للمؤسسة أو الدولة المعنية. نحن نستخدم تقنيات علم البيانات التي يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي في تسليط الضوء على سلوك الحساب المشبوه وتتبع التدفقات المالية عبر البنوك المناطق الوطنية.
التحقيقات الجنائية
تقدم مجموعة فارا تحليلًا على مستوى الطب الشرعي للشركات التي تشعر بالقلق بشأن المعاملات السامة في سجلاتها. نحدد نطاق المشكلة ونضع خطة لمعالجتها. نقوم بسحب المعلومات من عدد كبير من مجموعات البيانات ، بما في ذلك قواعد البيانات الخاصة التي يستخدمها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية و FinCEN. عند الحاجة ، نستخدم مصادر بشرية سرية للتحقق من صحة تحليلنا وإثرائه.
إدارة المخاطر
تتفهم مجموعة فارا النطاق الكامل للمخاطر التي يتعرض لها العميل والجهة المدققة وتتخذ تدابير تخفيفية لحمايتها. إن الطبيعة الأقل تنظيمًا المناطق “الساخنة” التي نعمل فيها تزيد من مخاطر التدقيق الناشئة عن الأخطاء والإغفالات المتعمدة ، والتي قد تشكل خطرًا على أي شخص مرتبط بعملية التدقيق. ثم نضع الأليات الكفيلة بمعالجتها.