إدارة المخاطر: العناية الواجبة

تقوم مجموعة Fara Group بالعناية الواجبة عن طريق التحقق من المعلومات حول الشركاء الأجانب من خلال التحقيقات الميدانية التي تقودها الاستخبارات إلى جانب البحث عن بُعد، والتي تشمل مصادر مفتوحة متعددة اللغات بالإضافة إلى قواعد بيانات خاصة ومشتقة. تنبه أبحاثنا العملاء إلى المخاطر المحتملة المتعلقة بالسمعة والعلاقات والمكانة المالية والقانونية لأعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مجموعة Fara Group عملاءها على الامتثال لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة، ولوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، ومتطلبات ”معرفة“ نظرائك الأجانب.