Инвестиции в Средний коридор
Возможности и риски
Digital Pursuits: Отслеживание следов отмывания денег с помощью криптовалют
Криптовалюта превратилась из нишевой технологии в основной финансовый инструмент. Хотя многие хвалят ее децентрализованную и псевдонимную природу за то, что она обеспечивает финансовую свободу, она также создает возможности для незаконной деятельности. Преступники продолжают развиваться, используя изощренные методы, чтобы скрыть происхождение и место назначения криптовалютных транзакций. Однако по мере того, как их тактика становится все более…
Редкоземельные металлы и «Средний коридор
Стратегический доступ, стратегическое преимущество
Преобразующая сила искусственного интеллекта в расследованиях по ПОД/ФТ
Пять лет назад, в рамках работы Fara Group по противодействию отмыванию денег/финансированию терроризма (ПОД/ФТ), мы провели аудит ликвидируемого банка, который ранее попал под санкции Казначейства США. Нашей основной задачей было выявить токсичные счета и связанных с ними владельцев счетов, чтобы предотвратить дальнейшее заражение финансовой системы в целом, как в стране, где находился банк, так и…