Преобразующая сила искусственного интеллекта в расследованиях по ПОД/ФТ
Пять лет назад, в рамках работы Fara Group по противодействию отмыванию денег/финансированию терроризма (ПОД/ФТ), мы провели аудит ликвидируемого банка, который ранее попал под санкции Казначейства США. Нашей основной задачей было выявить токсичные счета и связанных с ними владельцев счетов, чтобы предотвратить дальнейшее заражение финансовой системы в целом, как в стране, где находился банк, так и…