قبل خمسة أعوام، وكجزء من عمل مجموعة فارا في مجال مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، قمنا بمراجعة حسابات أحد البنوك الخاضعة للتصفية، والذي سبق أن فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات. وتمثلت مهمتنا الأساسية في تحديد الحسابات السامة وأصحاب الحسابات ذات الصلة لمنع المزيد من التلوث في النظام المالي الأوسع، سواء في البلد الذي يقع…
لقد ارتقت العملة الرقمية المشفرة من تقنية متخصصة إلى أداة مالية سائدة. وعلى الرغم من أن طبيعتها اللامركزية والمستعارة تحظى بإشادة الكثيرين لأنها تتيح الحرية المالية، إلا أنها تخلق أيضًا فرصًا للأنشطة غير المشروعة. يستمر المجرمون في التطور، مستخدمين أساليب متطورة لإخفاء مصادر معاملات العملات الرقمية ووجهاتها. ومع ذلك، كلما ازدادت تكتيكاتهم تطوراً، ازدادت كذلك…
في مُحاولة لتقليل خطر الإضرار بالسّمعة
الوصول الاستراتيجي، الميزة الاستراتيجية
الطّلب على المدى الطّويل في إزدياد مُستمر
الفرص والمخاطر